Governance

Three Board committees have been implemented, as follows:

W strukturze spółki funkcjonują trzy komitety Rady Dyrektorów:

• Komitet ds. Audytu (AC):
  • Rola Celem Komitetu ds. Audytu jest monitorowanie kwestii związanych z przygotowywaniem i kontrolą informacji księgowych oraz finansowych, a także nadzorowanie skuteczności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Działania te mają wspierać Radę Dyrektorów w wykonywaniu jej obowiązków związanych z nadzorem i weryfikacją tych obszarów. Do głównych zadań Komitetu ds. Audytu należą:
    • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju;
    • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w obszarze informacji finansowych i księgowych oraz raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju;
    • nadzór nad badaniem ustawowym sprawozdania finansowego spółki dominującej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przeprowadzanym przez biegłych rewidentów;
    • monitorowanie działalności biegłych rewidentów oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie atestacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju;
    • monitorowanie ryzyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)
  • Skład Deborah Choate (Przewodnicząca), Meriem Riadi, Yves Humblot
     
• Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego (NR&GC)
  • Rola Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest wyspecjalizowanym komitetem Rady Dyrektorów, którego głównym zadaniem jest wspieranie Rady Dyrektorów w kształtowaniu składu organów zarządzających Spółki i Grupy oraz w ustalaniu i regularnej ocenie polityki wynagrodzeń członków ścisłego kierownictwa Spółki. Do jego kompetencji należą również kwestie związane z wynagrodzeniami kluczowych pracowników Grupy, w tym wszelkimi świadczeniami odroczonymi oraz świadczeniami lub odprawami przysługującymi w przypadku dobrowolnego lub przymusowego zakończenia zatrudnienia. Do zadań Komitetu należą w szczególności:
    • opiniowanie i rekomendowanie kandydatów do Rady Dyrektorów, jej komitetów oraz na stanowiska członków kierownictwa wykonawczego Spółki;
    • coroczna ocena niezależności członków Rady Dyrektorów;
    • analiza i przedstawianie Radzie Dyrektorów rekomendacji dotyczących wszystkich składników oraz warunków wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego (CEO) i Dyrektora Operacyjnego (COO);
    • ustalanie ogólnych zasad polityki wynagrodzeń członków Komitetu Wykonawczego, z wyjątkiem Dyrektora Generalnego (CEO) oraz Dyrektora Operacyjnego (COO).
    • monitorowanie polityki Spółki w zakresie równych szans oraz równych wynagrodzeń;
    • analiza oraz przedstawianie Radzie Dyrektorów rekomendacji dotyczących sposobu podziału łącznej rocznej puli wynagrodzeń zatwierdzanej przez Walne Zgromadzenie.
    • Komitet opiniuje także i rekomenduje Radzie Dyrektorów przyznawanie nadzwyczajnego wynagrodzenia za realizację szczególnych zadań powierzonych przez Radę Dyrektorów powierzonych jej członkom.
  • Skład Laurianne Le Chalony (Przewodncząca), Deborah Choate, Pierre Demonsant 
     
• Komitet ds. Strategii i ESG (S&ESGC) 
  • Rola Komitet ds. Strategii i ESG odpowiada za przygotowywanie prac Rady Dyrektorów oraz wspieranie procesu podejmowania decyzji przez Radę w kwestiach strategicznych oraz w sprawach związanych z wpływem społecznym i środowiskowym działalności Spółki. Do zadań Komitetu należą w szczególności:
    • ocena kluczowych zewnętrznych projektów rozwojowych realizowanych przez Spółkę;
    • strategia korporacyjna oraz zagadnienia związane z rozwojem sektora, jego perspektywami i możliwościami, w szczególności w obszarze innowacji i przełomowych technologii;
    • kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową Spółki (takie jak polityka różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji oraz polityki zgodności i etyki) oraz ich powiązanie ze strategią Grupy i jej realizacją;
    • przegląd oświadczenia dotyczącego informacji niefinansowych w obszarze kwestii społecznych i środowiskowych, sporządzanego zgodnie z art. L. 22-10-36 francuskiego Kodeksu Handlowego;
    • przegląd opinii wyrażanych przez inwestorów, analityków i inne podmioty zewnętrzne oraz – w stosownych przypadkach – planów działań wdrażanych przez Spółkę w odpowiedzi na kwestie społeczne i środowiskowe;
    • przegląd i ocena adekwatności zobowiązań Grupy oraz kierunków strategicznych w obszarze kwestii społecznych i środowiskowych, z uwzględnieniem wyzwań specyficznych dla jej działalności i celów, a także monitorowanie postępów w ich realizacji.
  • Skład Pierre Demonsant (Przewodniczący), Yves Humblot, Matthieu Dellile, Laurianne Le Chalony, Meriem Riadi